Informe GAFILAT 2018 sobre Tipologías Regionales de Lavado de Activos
Este documento fue elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT – como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018”, llevado a cabo entre los días 28 de febrero a 2 de marzo inclusive, en la ciudad de Quito, Ecuador. El evento fue realizado conjuntamente por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ.
El informe presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.
Con esta información podrán diseñarse mejores instrumentos de control y señales de alerta. Permite a las autoridades delinear o ajustar mecanismos encaminados a protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales, para financiar grupos terroristas o delictivos, o actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.