Nuestra firma brinda asesoramiento a empresas, tanto locales como multinacionales, a dar estricto cumplimiento con el marco legal y regulatorio aplicable en materia de prevención del lavado de activos, anticorrupción, compliance aplicable a la industria, protección de datos personales, defensa de la competencia y regímenes de transparencia fiscal (FATCA/OCDE).

Nuestros servicios incluyen:

• Asesoramiento respecto del marco regulatorio.
• Evaluación, desarrollo e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, anticorrupción, compliance, auditoría y control interno con un enfoque basado en riesgos.
• Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos.
• Desarrollo de metodologías de autoevaluación de riesgos de lavado de activos, anticorrupción y compliance, así como su implementación.
• Remediación y procesos de debida diligencia de cartera de clientes y monitoreo de operaciones.
• Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales de organismos de supervisión y control.
• Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.
• Capacitaciones e-learning o presenciales.
• Gestión de riesgos.