Compliance Solutions Partners analiza cuestiones prácticas sobre el proceso de autoevaluación de riesgos aplicables al sector del mercado de capitales.
Las jurisdicciones bajo mayor monitoreo están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente
El Banco Central del Uruguay (“BCU”) ha emitido los Estándares Mínimos de Gestión para los Gestores de Portafolios (“EMG”) en diciembre de 2023 para la protección de los usuarios de servicios financieros mediante el cumplimiento del marco legal y reglamentario, incluyendo la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los EMG se
El Banco Central del Uruguay (“BCU”) ha emitido los Estándares Mínimos de Gestión para los Asesores de Inversión (“EMG”) en diciembre de 2023 para la protección de los usuarios de servicios financieros mediante el cumplimiento del marco legal y reglamentario, incluyendo la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los
El GAFI publica la guía actualizada para un establecer un enfoque basado en riesgos para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
El GAFI actualiza sus consideraciones respecto a la implementación de sus estándares sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El GAFI analiza los nuevos recursos tcnológicos para mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI publica sus Recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en
las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.